The Batman
of Finance.
Kiến tạo sự minh bạch từ những hỗn độn số liệu. Chuyên gia Kế toán Điều tra giúp doanh nghiệp truy vết dòng tiền gian lận & phục hồi tài sản bị thất thoát.
USD Phục Hồi
Vụ án kinh tế
Kinh nghiệm
Sát thủ thầm lặng trong
thế giới báo cáo tài chính
Với nền tảng từ toán học cao cấp và kinh nghiệm dày dặn tại các tổ chức kiểm toán hàng đầu thế giới, Ben Affleck không chỉ làm kế toán — ông làm sáng tỏ các mảng tối trong tài chính.
Mọi dấu chân số (digital footprint) hay các chứng từ cũ kỹ đều là manh mối. Phương pháp tiếp cận của tôi kết hợp giữa Benford's Law, phân tích dữ liệu AI và kỹ năng phỏng vấn tâm lý tội phạm kinh tế.
Phạm vi chuyên môn nghiệp vụ
Cung cấp các giải pháp chuyên biệt nhằm phát hiện, ngăn chặn và khắc phục hậu quả từ các hành vi gian lận tài chính trong tổ chức.
Kiểm toán gian lận
Kiểm tra chi tiết hồ sơ tài chính để xác định các giao dịch bất thường, khống số liệu hoặc các sơ hở trong quy trình quản lý tài sản.
Truy vết dòng tiền
Tìm ra đích đến thực sự của các luồng tiền thông qua hệ thống ngân hàng, crypto và các tài khoản ngoại biên (Offshore).
Giám định Tư pháp
Cung cấp báo cáo chuyên môn có giá trị pháp lý làm bằng chứng tại Tòa án hoặc trong các vụ kiện dân sự về kinh tế.
Dự án Tiêu biểu
Vụ rò rỉ $42M FinTech X
Xác định 15 ví Bitcoin liên quan đến nội gián thông qua phân tích mẫu hình chi tiêu bí mật của ban quản trị.
Ghost Vendors tại Unitech
Phanh phui đường dây 20 "công ty ma" được lập ra để rút lõi vốn đầu tư hạ tầng thông qua kiểm soát chuỗi cung ứng.
Niềm tin từ các cộng sự
Ben có trực giác của một thám tử và bộ óc của một nhà toán học. Ông đã cứu công ty chúng tôi khỏi cuộc khủng hoảng pháp lý lớn nhất lịch sử.
CEO, Tech-Alliance Group
Kỹ năng truy vết tài sản kỹ thuật số của Ben là không thể tin được. Chỉ trong 72 giờ, mọi mắt xích gian lận đều được đưa ra ánh sáng.
Legal Counsel, Global Capital
Làm việc với Ben giúp chúng tôi thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ vững chắc. Không một 'đồng tiền đen' nào có thể thoát khỏi radar này.
CFO, South-Asia Energy
Liên hệ hợp tác
vô tư bí mật.
Các cuộc trao đổi sơ bộ về rủi ro gian lận đều được bảo vệ bởi cam kết bảo mật nghiêm ngặt nhất (NDA).